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环亚ag下载手机app,化州警方打掉一个以经营海砂为诱饵的特大诈骗团伙,6嫌疑人落网

作者:匿名 时间:2020-01-11 11:20:30 人气:4727

环亚ag下载手机app,化州警方打掉一个以经营海砂为诱饵的特大诈骗团伙,6嫌疑人落网

环亚ag下载手机app,今年春节期间,在化州市经营某实业公司的刘付兄弟三人,于网络认识了一名声称人脉通天、经营海砂的“贵人”——李某隆,并邀请其出任公司总经理。殊不知,兄弟三人正陷入一场精心设计的骗局中。

8月27日,察觉情况不妙的刘付兄弟向化州市公安机关报案,举报李某隆诈骗。历时一个多月的艰苦侦查,办案民警抽丝剥茧,去伪存真,一步步揭开了这个特大诈骗团伙的真实面目,还原其精心设局,引诱事主上当受骗的全过程。

“诚信”经营开路,骗取事主入瓮

2018年12月份,化州市做建筑材料中介的事主刘付某佳,在一个“xx江口沙石散货精英群”的微信群里,认识了一位名叫李某隆的茂名籍男子。通过聊天,发现李某隆掌握很多运输船和海砂供货的信息,双方开始交往联系。

不久,刘付某佳的两名客户,通过其牵线,向李某隆介绍的供货商买砂,并先后支付了15万元和30万元两笔订金。虽然这两笔生意没能顺利成交,但李某隆爽快地将之前收到的两笔订金,原路退还给两客户,并专门向刘付某佳表示歉意。

生意不成,情谊在。李某隆的践诺,让刘付某佳非常感动,认为其讲诚信又有关系可以继续合作。

12月22日,李某隆又提供有14000吨海砂现货的信息给刘付某佳,并附上相关运输船装货的证明材料。刘付某佳见其胸有成竹的样子,深信不疑,让自己的一名黄姓客户,先后将两笔共45万元订金汇入李某隆的账户。双方约定12月24日凌晨,在珠海市交货。

12月23日下午,李某隆主动告诉刘付某佳,“我们被人骗了,把45万元订金汇入供砂船家的账户后,他就关机跑路了。”

面对刘付某佳的质疑,李某隆翻出自己收到订金之后与货主的转账记录,表示客户的损失,自己也会承担,并迅速叫朋友将一辆奥迪车开来抵押。

当晚,李某隆满怀歉意把刘付某佳带到其老家,把《房产证》等资产证明拿出来,应允准备去抵押筹钱赔偿给客户。李某隆的父亲李某银等人也信誓旦旦:“就算砸锅卖铁也会把客户损失的窟窿补上。那个邻村的货主是跑不掉的,追回被骗的钱是迟早的事。”

编织通天人脉,干股入伙经营

为了尽快挽回刘付某佳的损失,李某隆家人纷纷出谋划策。其父亲还刻意提到:“我有一个在某公职部门做领导的弟弟李某万,他有很多门路,认识很多做这些大生意的老板。”

于是,他们连夜去拜访了这位“李某万叔叔”。

李某万支招:“我有一个在某单位做教导员的吴姓朋友,他与朋友合伙在海南专门做海砂生意,可以无限量供货。”通过“吴教”的介绍,他们和一个名叫“谢伟”的本地大老板搭上线。

其后,李某隆还不断展示一些通天的人脉关系。这一连串的举动,让刘付某佳从一开始的焦虑慌乱,逐渐放下心来,认为是花钱买了一次教训,但李某隆还是值得信任和可靠的生意人。

2019年春节期间,在李某隆提供的项目资源信息的诱惑下,刘付某佳和堂兄刘付某通等3个本家兄弟,决定和李某隆正式合作做生意。李某隆负责利用“人脉”关系找项目,不用出资,干股加入刘付兄弟出资注册的某实业投资有限公司做股东,并出任公司总经理。

商业文书滔滔,“坐实”生意渠道

2月7日,李某隆就给公司带来了好消息,他代表公司与芜湖市某峰航运有限公司签下《船舶疏浚合作协议》,明确将在海南省东方市某所海域施工作业采砂一年,并供货给公司。

接着,海南某所海事局给公司出具的《中华人民共和国水上水下活动许可证》,以及相应的《水路货物运单》《水路货物交接清单》《船舶载运货物清单》等商业文书,李某隆也一一办了下来。

刘付兄弟对这些文书材料没有任何核实,深信是李某隆“有本事”,给公司带来了广阔前景。

3月初,李某隆介绍了一名叫梁某的茂名籍老板。梁某提出要投资2000万元给实业公司,一起做这盘大生意。

随后,李某隆再给公司带来重大利好消息:中铁某局广东分公司也要向他们订货。经过一番实地考察后,双方签订《合作意向书》,达成了购买4500万吨海砂的合作协议。

有项目,有投资,有客户,加上一大堆白纸黑字盖着红印章的文书材料。这一切,让刘付兄弟仿佛吃下了一粒幸福的定心丸。

虚构“老板”收款,唱双簧骗事主

从2019年2月份起,按照李某隆的指示,刘付兄弟开始将一笔笔的资金源源不断汇入供货商“谢伟”的银行账号:支付抽砂船订金、调运输船款及雇用工人等费用开销。

投资老板梁某也爽快践诺,通过朋友的账户或李某隆经手,给实业公司注资。

据刘付兄弟反映,截止8月中旬,他们的实业公司,先后向供货商“谢伟”的个人账户或其指定的其他账户,共汇入300多笔资金,共2400多万元,其中刘付兄弟投入的现金达350多万。

半年多的时间里,除了不停的转账汇款,和收到李某隆发来的“客户及供货信息”,公司无任何盈利进账。刘付兄弟开始起了疑心,由于所有的钱都转给了供货商“谢伟”大老板,而这个“谢伟”,他们始终缘悭一面,每次会面,供货商代表都是那个自称“谢伟”大哥的男子。

这个神秘的“谢伟”,到底是谁?

8月26日,在刘付兄弟的强硬坚持下,李某隆终于把“谢伟”大老板请到化州,与大家见面。

在会面的过程中,刘付兄弟发现这个“谢伟”大老板反应很不正常。只是和大家握个手、点个头,没有多说一句话。更令人生疑的是,陪同一起过来的“谢伟”大哥不断打眼色,制止“谢伟”说话。这一切,加剧了刘付兄弟的怀疑。

8月27日早上,面对刘付兄弟的一再质问,“谢伟”大哥吐露,他真名叫李某生,是李某隆叫他来扮演这个角色的,他不认识和他一起的“谢伟”。而“谢伟”则表示,自己真名是关某梯,是一个名叫陈某蕊的男子叫他过来假冒的。

8月27日下午,接到刘付兄弟的报警,化州公安机关依法将李某隆等人传唤回公安机关接受调查。

直至警方侦查揭开骗局,原来“谢伟”大老板,竟是李某隆虚构出来的一个人物。

戏精上身的李某隆,一人分饰两角,在刘付兄弟面前唱起了双簧。刘付兄弟公司汇入“谢伟”账号的资金,全部流到李某隆的手中,他再将这些钱提取出来,交由扮演投资商的同伙梁某进行投资。

一招空手套白狼,实业公司先后投资的2400多万元,只不过是李某隆一伙拿着刘付兄弟掏出来350多万元的真金白银,循环不断生出来的一个数字。

万里循迹取证,6嫌疑人落网

10月15日傍晚,负责侦办此案的化州市公安局网监大队长陈观华和河西派出所副所长陈学辉,接受了记者的采访。

“我们接到河西派出所送来李某隆和谢伟的相关信息后,立即进行甄别、调查。”陈观华说。通过仔细分析,发现了李某隆和这个谢伟之间关联密切,谢伟所用的微信“谢谢伟大的祖国”,其相关背景资料显示正是李某隆所有。李某隆平日发给刘付兄弟,他与谢伟日常对话等通联信息的截图,也是他一个人自问自答完成的。因此,网监部门最终认定了李某隆和谢伟就是同一个人。

“接到网监大队传来的信息,我刚好从海南回来,跑了当地的海事部门等单位,核实了李某隆当时提供的《中华人民共和国水上水下活动许可证》及相关船舶单证等资料,全是伪造的。”陈学辉说,这些证据,给办案带来了重大的突破。

陈学辉坦言,该案件由于涉案金额巨大,人物关系和资金流转错综复杂,加上落网的李某隆一伙大多有违法犯罪前科,每个人都是身经百战的“老狐狸”。嫌疑人一致声称与事主合伙做生意,是投资出了问题,纯属正常的经济纠纷。“要他们如实供述自己的犯罪行为是很困难的事。所以我打定主意,主攻证据收集和完善证据链。即使嫌疑人‘零口供’,也一定要他们承担法律的制裁!”

两下海南,奔湖南、跑安徽,辗转广州、深圳等地。10多天里,陈学辉和办案民警与时间赛跑,力争在法定时间内捕下全部落网的嫌疑人。他们日夜兼程,开车跑了8000多公里,带回来一大堆的证据材料。

“《中华人民共和国水上水下活动许可证》和相关船舶单证,是假的;芜湖市某峰航运有限公司与化州某实业公司签订的《船舶疏浚合作协议》,是假的;芜湖市某峰船运有限公司,是假的;中铁某局的文件,是假的;那个来自湖南的谢伟账号,也是有问题……”陈学辉说,“现在我们收集的材料,堆起来都有一尺多高了。下阶段,这个案子肯定会有更大的突破。”

10月1日,涉嫌诈骗犯罪的李某隆(男,25岁,茂名某区人,2012年因犯开设赌场罪被判处有期徒刑六个月)、李某生(男,60岁,茂名某区人,2000年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年)、关某梯(男,50岁,阳江人)、梁某(男,49岁,茂名人)、陈某蕊(男,31岁,阳江人)、张某成(男,24岁,阳江人)等6名嫌疑人,被执行逮捕。

据披露,对漏网嫌疑人的抓捕,以及案件的进一步侦查工作,化州警方正在紧张进行中。

【记者】杨建雄

【通讯员】黄海樱

【作者】 杨建雄

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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